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2013年，黑龍江省某縣農(nóng)民劉某某和張某合作經(jīng)營(yíng)糧食收購(gòu)、銷(xiāo)售及烘干業(yè)務(wù)，劉某某將烘干塔先抵押給王某某，又抵押給李某借款100萬(wàn)。由于合作人張某侵占賣(mài)糧款導(dǎo)致雙方無(wú)法繼續(xù)合作，劉某某的資金鏈斷裂，王某某威脅、欺騙劉某，雙方共同到調(diào)解委員會(huì)簽訂一份調(diào)解協(xié)議，將烘干塔作價(jià)抵償了王某某的欠款，王某某到法院確認(rèn)協(xié)議有效，直接將烘干塔以超低價(jià)格執(zhí)行走。幾個(gè)月后，李某聽(tīng)說(shuō)烘干塔沒(méi)有了，其拿著買(mǎi)賣(mài)協(xié)議和收條到公安機(jī)關(guān)控告劉某某涉嫌詐騙。

此案一審判決被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，罰金五十萬(wàn)元，劉某某不服上訴，二審以事實(shí)不清、證據(jù)不足發(fā)回重審。重審期間舉報(bào)人李某承認(rèn)雙方是抵押借款而非買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，公安機(jī)關(guān)委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)烘干塔價(jià)值進(jìn)行了鑒定，之后一審宣告劉某某無(wú)罪。

檢察院抗訴，二審以程序違法發(fā)回重審。重審期間一審法院?jiǎn)?dòng)審判監(jiān)督程序，撤銷(xiāo)了法院確認(rèn)烘干塔調(diào)解協(xié)議有效的民事裁定書(shū)，烘干塔被執(zhí)行回轉(zhuǎn)。重審后一審法院仍判決劉某某犯詐騙罪有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。

劉某某不服又上訴，這次二審法院書(shū)面審理后發(fā)回一審法院。一審未開(kāi)庭，檢察院以證據(jù)發(fā)生重大改變?yōu)橛?，主?dòng)撤回起訴，最后以事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，于2022年7月22日作出不起訴決定書(shū)。

寧書(shū)文 河南瀛豫律師事務(wù)所

隋學(xué)峰 遼寧瀛沈律師事務(wù)所

起訴書(shū)指控：公司經(jīng)中間人介紹，以貨款的13%為對(duì)價(jià)從沒(méi)有真實(shí)貨物交易的開(kāi)票公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票入賬，用以抵扣17%稅率的增值稅，從而實(shí)現(xiàn)騙取國(guó)家稅款。2017年11月至2018年4月間，被告公司從開(kāi)票公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)80548370元，造成國(guó)家稅款損失11703609.29元。

被告公司在原律師的建議下認(rèn)罪認(rèn)罰、全額上繳“非法所得”。但新介入的兩位律師提出，被告公司與供貨人存在真實(shí)貨物交易、供貨人與開(kāi)票公司之間屬于掛靠關(guān)系、被告公司對(duì)開(kāi)票公司在進(jìn)項(xiàng)環(huán)節(jié)存在虛開(kāi)行為不知情、被告公司沒(méi)有騙取國(guó)家稅款的主觀故意、被告公司沒(méi)有造成國(guó)家稅款損失等無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)。

案件歷經(jīng)兩年零八個(gè)月的時(shí)間，經(jīng)過(guò)兩次開(kāi)庭審理，最終檢察機(jī)關(guān)撤回起訴，2022年6月30日作出不起訴決定，后公安機(jī)關(guān)向被告公司退回已上繳款項(xiàng)。

胡梟 安徽瀛國(guó)倫律師事務(wù)所

公安機(jī)關(guān)指控，2020年9月24日，Y在某餐廳宴請(qǐng)受害人、犯罪嫌疑人，出席宴席的還有Y的同事，席間受害人與犯罪嫌疑人相識(shí)，宴席結(jié)束后因受害人處于醉酒狀態(tài)，Y與犯罪嫌疑人將受害人帶至酒店，后犯罪嫌疑人趁受害人處于宿醉狀態(tài)與其發(fā)生性關(guān)系，過(guò)程中因受害人驚醒阻止了犯罪嫌疑人的行為。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為，犯罪嫌疑人違背婦女意志，趁受害人處于宿醉狀態(tài)，與之發(fā)生性關(guān)系，構(gòu)成強(qiáng)奸罪。

辯護(hù)人第一時(shí)間介入，經(jīng)會(huì)見(jiàn)，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)指控強(qiáng)奸罪證據(jù)不足，并向檢察機(jī)關(guān)提交不予批捕法律意見(jiàn)書(shū)。2020年10月1日檢察機(jī)關(guān)作出不批準(zhǔn)逮捕決定，公安機(jī)關(guān)變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人仔細(xì)研究了受害人的供述、證人證言及犯罪嫌疑人的供述，并申請(qǐng)查閱全部酒店監(jiān)控錄像、受害人的報(bào)警錄音，提出無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)。本案構(gòu)成強(qiáng)奸罪的關(guān)鍵有二：1、犯罪嫌疑人是否意識(shí)到受害人處于醉酒狀態(tài)；2、受害人是否確實(shí)處于喪失行動(dòng)能力的醉酒狀態(tài)。而案涉證據(jù)難以認(rèn)定上述兩點(diǎn)關(guān)鍵事實(shí)。最終，檢察機(jī)關(guān)依法作出不起訴決定。

吳一冊(cè) 河北瀛保律師事務(wù)所

2015年11月至2017年4月期間，張某為某房地產(chǎn)公司法定代表人，公司出納。該公司實(shí)際控制人劉某（已提起公訴），虛構(gòu)某單位搬走，自己取得該地塊開(kāi)發(fā)權(quán)為由，并以某置業(yè)項(xiàng)目的名義，在未取得任何部門(mén)批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，出售不存在的房產(chǎn)31套。由于無(wú)法兌現(xiàn)房產(chǎn)，造成購(gòu)房人巨大損失，經(jīng)鑒定，某房地產(chǎn)有限公司非法獲利8573875元。蓮池區(qū)分局偵查終結(jié)，以張某涉嫌合同詐騙罪，于2021年7月30日向檢察院移送審查起訴。

經(jīng)辯護(hù)，蓮池區(qū)檢察院認(rèn)為，張某雖為某房地產(chǎn)公司的法定代表人、公司出納，但在公司的開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)決策中不具有決策權(quán)，沒(méi)有參與某置業(yè)項(xiàng)目合同詐騙。2021年6月1日檢察院不予批準(zhǔn)逮捕，同日被河北省保定市公安局蓮池區(qū)分局取保候?qū)彙?022年7月25日，檢察院作出不起訴決定。

張凱 江蘇瀛之志律師事務(wù)所

遼寧某海關(guān)緝私局經(jīng)偵查認(rèn)為，2016年4月至2020年6月，天津某公司法定代表人、股東馮某在明知向東南亞某國(guó)出口氫氧化鈉需要辦理《兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口許可證（定向）》的情況下，仍與公司經(jīng)理、股東王某，以公司名義，通過(guò)偽報(bào)目的港方式，向東南亞某國(guó)走私出口國(guó)家限制進(jìn)出口的貨物氫氧化鈉4000余噸。2021年10月14日，本案被移送遼寧省某市檢察院審查起訴。

辯護(hù)人提交無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)，數(shù)次與承辦檢察官溝通。最終，檢察院認(rèn)為定罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2022年3月29日作出不起訴決定。

王盼 浙江澤鑒律師事務(wù)所

2021年1月13日，浙江某物流公司通過(guò)運(yùn)滿滿APP雇傭李某、寧某運(yùn)送從廣州京東星佑物流公司承接的兩車(chē)貨物。游某系李某、寧某二人的老板，為向星佑公司施壓，解決星佑公司的另一承運(yùn)人尚承公司與自己的運(yùn)費(fèi)糾紛，指使兩名駕駛員將兩車(chē)貨物扣押在贛州。經(jīng)過(guò)三天，游某才得知該批貨物與尚承公司無(wú)關(guān)。后經(jīng)協(xié)商，游于1月26日、27日才讓駕駛員將貨物送往目的地。某物流公司因遲延運(yùn)貨承擔(dān)違約責(zé)任，造成直接損失32萬(wàn)余元。某物流公司報(bào)案后，金華市公安局金東分局以游某涉嫌破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)刹?。接受委托后，辯護(hù)人向檢察院遞交了本案不構(gòu)成破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪的法律意見(jiàn)書(shū)，并積極撮合調(diào)解，最終檢察院對(duì)游某作出不起訴決定。

呂超 福建瀛坤律師事務(wù)所

林某某為某出租屋的大房東，后將房屋租給二房東，二房東自行改裝電表后將房屋轉(zhuǎn)租給他人。因時(shí)間較久，此處房屋租賃給多名二房東進(jìn)行轉(zhuǎn)租，已不能確定是何人對(duì)電表進(jìn)行了改裝。由于林某某名下有多套出租屋，當(dāng)事人對(duì)電費(fèi)的繳納系隨機(jī)充值，對(duì)電表改裝，所謂盜竊電費(fèi)7.6萬(wàn)余元一事并不知情。

辯護(hù)人從取證非法定收集主體、未經(jīng)法定程序?qū)彶楹藢?shí)證據(jù)、價(jià)值認(rèn)定缺乏客觀中立性等方面，認(rèn)為案件事實(shí)不清、證據(jù)不足。

檢察院先后兩次將案件退回補(bǔ)充偵查，后又延長(zhǎng)了15天的審查起訴期限，最終認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)林某某實(shí)施了改動(dòng)電表的行為，也無(wú)法證實(shí)林某某主觀上知道電表被改動(dòng)過(guò)。2022年2月16日，檢察院做出不起訴決定。

江福 廣東瀛亙律師事務(wù)所

2021年11月12日李某某因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，后于2021年12月17日因涉嫌詐騙罪被逮捕。偵查機(jī)關(guān)指控李某某伙同孫某以非法牟利為目的在某大廈A房和B房設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，以非法利用VPN軟件翻墻使用外國(guó)社交軟件，假扮女性身份以“殺豬盤(pán)”方式誘導(dǎo)外國(guó)人在某交易所上投資虛擬貨幣實(shí)施詐騙。指控李某某與孫某作為老板負(fù)責(zé)總組織策劃，涉案金額1826320.5元。

經(jīng)辯護(hù)律師的努力，在司法人員的公正辦理下，檢察院最終綜合案件情況，反饋給偵查機(jī)關(guān)，最后偵查機(jī)關(guān)作出撤銷(xiāo)案件的決定。

張雄飛 福建瀛坤律師事務(wù)所

黃某出于個(gè)人喜愛(ài)前后購(gòu)買(mǎi)和收養(yǎng)近十只鸚鵡在自家飼養(yǎng)，平日里悉心照料，并無(wú)出賣(mài)或傷害鸚鵡的意圖與行為。福建某地公安在偵查非法販賣(mài)鸚鵡案件時(shí)發(fā)現(xiàn)黃某購(gòu)買(mǎi)記錄，以危害珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪立案，并扣押其飼養(yǎng)的鸚鵡。

案件進(jìn)入審查起訴階段，黃某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人閱卷后發(fā)現(xiàn)：網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的鸚鵡是否屬于人工繁殖存在很大爭(zhēng)議；同一只鸚鵡經(jīng)歷購(gòu)買(mǎi)和退貨，涉案金額卻被重復(fù)計(jì)算，而本案涉案金額剛超過(guò)起刑點(diǎn)。如扣除上述存疑部分，則達(dá)不到構(gòu)成犯罪的標(biāo)準(zhǔn)。

辯護(hù)人提交案件應(yīng)存疑不起訴的辯護(hù)意見(jiàn)。同時(shí)，辯護(hù)人檢索了大量與本案金額相近或超過(guò)本案但不起訴的文書(shū)和免予刑事處罰文書(shū)，進(jìn)行分析梳理后提交《案例檢索報(bào)告書(shū)》。

檢察機(jī)關(guān)退回補(bǔ)充偵查，后于2022年10月12日依法作出情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪的不起訴決定。

徐昕 北京乾成律師事務(wù)所律師、瀛和刑辯學(xué)院院長(zhǎng)

上海某公司是汽車(chē)融資租賃的頭部公司，其母公司在港上市，因關(guān)聯(lián)企業(yè)收車(chē)發(fā)生糾紛，被山西高層批示立案，由臨汾公安以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案進(jìn)行偵辦，臨汾當(dāng)?shù)刈チ藥资?，并?019年8月底跨省抓捕上海公司多位高管，并凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)億元。

徐昕律師第一時(shí)間介入，為涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事罪的陳某某辯護(hù)，并著手組建辯護(hù)團(tuán)隊(duì)。隨后，一批律師先后擔(dān)任公司高管及前員工等多位犯罪嫌疑人的辯護(hù)人，迅速開(kāi)展全方位辯護(hù)。

辦案機(jī)關(guān)指控公司產(chǎn)品“套路貸”詐騙罪，指控公司在開(kāi)展汽車(chē)售后回租業(yè)務(wù)中涉嫌敲詐勒索罪，指控公司在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中委托第三方公司扣車(chē)涉嫌82起尋釁滋事罪。辯護(hù)人經(jīng)廣泛調(diào)查案件背景，認(rèn)真研究業(yè)務(wù)模式，認(rèn)為該些指控均不能成立。

辯護(hù)人邀請(qǐng)專家召開(kāi)專題研討會(huì)，充分研究論證本案不構(gòu)成“套路貸”詐騙等罪；反復(fù)與偵查人員溝通；提交大量證明無(wú)罪的證據(jù)、無(wú)罪意見(jiàn)，在關(guān)聯(lián)案件中遞交系列調(diào)取證據(jù)申請(qǐng)、不起訴法律意見(jiàn)；向辦案地檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案監(jiān)督；督促檢察機(jī)關(guān)召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，律師在聽(tīng)證會(huì)上詳細(xì)陳述理由，要求妥善處理，全案無(wú)罪；向各級(jí)監(jiān)督部門(mén)反映控告?zhèn)刹槿藛T違法辦案；向上海市金融監(jiān)督管理局反映求助，爭(zhēng)取地方政府對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)保護(hù)發(fā)展的支持；向全國(guó)人大常委會(huì)遞交相關(guān)地方性法規(guī)的合憲性審查建議，為該類業(yè)務(wù)正名。

經(jīng)過(guò)一系列反復(fù)溝通、反映與控告，本案在審查逮捕階段就拿掉了涉黑。后經(jīng)持續(xù)努力，七個(gè)月后全案當(dāng)事人都取保。休戚與共，關(guān)聯(lián)公司的相關(guān)人員也陸續(xù)全部被取保。歷經(jīng)兩年多，2022年1月4日，檢察院最終作出不起訴決定，實(shí)現(xiàn)了全案幾十人徹底無(wú)罪的涉黑案辯護(hù)經(jīng)典，有力保護(hù)了優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)的生存與發(fā)展。